פלסטופיל הזורע בע”מ (“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

1.

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ד’,  2 ביולי 2025, בשעה 14:00 במשרדי החברה בקיבוץ הזורע , ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של משרד BDO- זיו האפט, לרואה חשבון המבקר של החברה ולהסמיך את ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו; (3) אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), קרי ה”ה רונן אלעד (יו”ר הדירקטוריון), דיאנה בוגוסלבסקי, עופר חזן, מרון גרינברג, צבי חיים דגן, יונת דיין, שי גרוס ויונתן גליקמן (דב”ת) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

2.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1(2)-1(3) אשר  על סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.

3.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ג’, 3 ביוני 2025.

5.

אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ד’, 9 ביולי 2025 באותה השעה ובאותו המקום.

6.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

7.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8.

לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 29 במאי 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-038864) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

פלסטופיל הזורע בע”מ